Objem „vypraných“ špinavých peňazí v Nemecku presahuje 100 miliárd € ročne, podľa správy ministerstva financií krajiny, citovanej thelocal.de. To je až dvojnásobok pôvodne predpokladanej sumy.
Podľa správy sa na trhu s bytmi, vozidlami a umením ročne uskutoční asi 15 000 – 28 000 ilegálnych obchodov (transakcií).
„Zdá sa, že celkový objem peňazí prepraných v nemeckých finančných aj nefinančných sektoroch prevýšil sumu 50 miliárd € a pravdepodobne dosiahol viac než 100 miliárd € ročne,“ píše sa v správe.
Keďže je Nemecko silnou ekonomikou, väčšina hotovosti „vypranej“ v krajine pochádza zo zahraničia.
Nemecko nemá prísne zákony, týkajúce sa množstva peňazí, ktoré môžu cudzinci do krajiny doviezť a vyviezť z nej. Februárový pokus vlády prijať zákon, obmedzujúci jednotlivé hotovostné transakcie na 5000 € sa stretol s neúspechom a odmietnutím verejnosti. Niektorí Nemci považujú návrh zákona skôr za pokus Berlína miešať sa do ich súkromných záležitostí než riešiť problém prania špinavých peňazí.
The Wall Street Journal v marci informoval o zločineckom gangu, ktorému sa v Nemecku podarilo preprať najmenej 5 miliónov €.
Zločinecká skupina, ktorá zarobila peniaze predajom heroínu v Španielsku, Holandsku, Taliansku a Veľkej Británii a v Nemecku prala peniaze tak, že nakupovala drahé ojazdené autá a poľnohospodárske stroje a zariadenia, pričom ich následne ďalej predávala na Stredný východ. Takýto postup umožňuje skutočnosť, že Nemecko na rozdiel od Talianska, Španielska a Francúzska hotovostné transakcie neobmedzuje.
Preložené z: https://www.rt.com/business/340510-germany-money-laundering-criminal/