A je tu veľmi zložitá otázka. Je určená len pre tých najväčších znalcov, polyglotov а vševedov, napríklad, v populárnych televíznych vedomostných reláciách „Duel“ alebo „Riskuj.“ Ste pripravení? Otázka znie: „Kto sú najbohatší ľudia na Ukrajine, ktorí sú majiteľmi najväčšieho počtu podnikov a obchodných spoločnosti?“ Myslíte si, že domáci oligarchovia? Nie. Milionári alebo aj miliardári z Európy? Tiež nie. Zbohatlíci z USA alebo arabských krajín? Ani to nie je správna odpoveď. Žeby domáci Ukrajinci? Tak to ste na omyle! A viete, kto? Nikdy to neuhádnete. Dobre, že sedíte. Tí najbohatší v tejto krajine to sú tí… najchudobnejší cudzinci – Uzbeci, Kirgizi, Tadžici, Kazachovia a iní…
Už sme veľakrát upozorňovali na to, že Ukrajina je „krajina zázrakov.“ Aj keď tie „zázraky“ sú tam dosť špecifické a prinajmenšom čudné. A je tu ďalší „zázrak“: najchudobnejší Kirgizi, Tadžici, Kazachovia, Uzbeci a predstavitelia iných národností z rôznych krajín získali na Ukrajine viac ako deväťtisíc spoločností a podnikov! Domáci experti žasnú a nechápu: prečo známi poslanci a úspešní podnikatelia prepísali na nich svoje aktíva?..
„Losy – cudzinci“ (tak v Nezáležnej nazývajú nastrčené osoby, ktoré zaregistrovali na svoje meno 30 a viac spoločností – pozn. aut.) oficiálne vlastnia vyše deväťtisíc spoločností na Ukrajine. Práve na ne previedli svoje problematické spoločnosti tisíce podnikateľov, vrátane súčasných a bývalých poslancov, úradníkov, primátorov, zamestnancov ministerstiev atď. Najčastejšie je spoločnosť prepísaná na cudzinca, aby boli zamaskované stopy a „pochované“ spoločnosti bez daňovej kontroly. Niekedy sa však týmto spôsobom snažia chrániť bývalých majiteľov pred prehliadkami a zabavením dokumentov,“ vysvetlili analytici.
Ďalšia kategória občanov, na ktorú upozorňujú ukrajinskí analytici, to sú takzvaní „chovatelia losov“ – skúsení právnici, ktorí rokujú s cudzincami a preregistrujú na nich problematické ukrajinské spoločnosti. Najčastejšie ide o občanov Kirgizska, Uzbekistanu a Kazachstanu. Na niektorých cudzincov sa už zaregistrovalo viac ako sto spoločností. Rekord je 249 spoločností, ktoré zaregistrovali na jedného zahraničného „losa…“ Prečo? Zbaviť sa dlhu spoločnosti, chrániť sa pred prehliadkami, „zbaviť sa“ problematickej spoločnosti bez daňovej kontroly – to všetko sa dá zorganizovať za 1,5-3 tisíc dolárov. Firemní právnici si medzi sebou vymenia čísla „chovateľov losov,“ ktorí za relatívne malý poplatok privedú „losa“ k notárovi a zaregistrujú naňho (alebo na ňu) akýkoľvek problematický majetok.
„A so zmenou vlastníctva sa bývalý majiteľ môže zbaviť celého radu problémov. Spoločnosť mení svojho riaditeľa, hlavného účtovníka, právnu adresu a majiteľa. Bývalí vlastníci, samozrejme, nie sú oslobodení od právnej zodpovednosti za svoje konanie pri riadení spoločnosti, ale je veľmi ťažké zabaviť dokumenty a vyhľadať takúto spoločnosť. „Právna adresa sa zmenila, dokumenty neboli odovzdané a nový majiteľ (je tiež riaditeľom) odišiel domov do Tadžikistanu,“ uvádzajú obvyklý príklad skúsení právnici. V najlepšom prípade „los“ dostane 200-300 dolárov (za každú spoločnosť) za údaje zo svojho pasu a podpis v dokumentoch, zatiaľ čo „chovateľ losov“ môže mesačne zarobiť desiatky alebo dokonca státisíce dolárov. Dobrý „chovateľ losov“ má svoju vlastnú právnickú prax a môže poskytovať celý rad pololegálnych (alebo dokonca nelegálnych) služieb,“ uvádzajú média.
Samozrejme, je jednoduchšie a lacnejšie znovu zaregistrovať spoločnosť na domáceho Ukrajinca. Existuje tu však viac rizík: ak budú mať úradníci činní v trestnom konaní otázky, týkajúce sa spoločnosti, takýto „los“ rýchlo prezradí organizátora schémy, takže je potrebných niekoľko sprostredkovateľov. Skúsení právnici prezradili, že ukrajinskí „losy“ sú najčastejšie ľudia s drogovou závislosťou. Každý notár sa môže dohodnúť s „losom“ (ale je lepšie, keď to urobí „priateľský“ profesionál). „Je to všetko legálne. Povedzme, vykonávate dohodu s občanom Uzbekistanu, ktorý všetkému rozumie, má so sebou všetky dokumenty. Každý notár uzavrie dohodu bez problémov,“ vysvetľujú „schému“ skúsení právnici.
„Na žiadosť novinárov analytici spoločnosti YouControl zostavili zoznam zahraničných občanov, ktorí sú registrovaní v zahraničí (to znamená, že nemajú trvalý pobyt na Ukrajine a tam ani nebývajú) a ktorí majú najmenej 30 registrovaných spoločností. Tu je dôležité poznamenať, že nie všetky „losy“ sú zahrnuté v tomto zozname. Ak tú „cenovku“ vynásobiť dvakrát alebo trikrát, môžete získať „losa,“ na ktorého zaregistrujú iba 2-3 ukrajinské spoločnosti, a nie 30-40. Okrem toho, je v mnohých prípadoch registrovaných 10 až 30 spoločností na osobu (takéto spoločnosti neboli zahrnuté do pripraveného zoznamu),“ vysvetlili domáci analytici.
„Takže 168 cudzincov, predovšetkým obyvateľov Kirgizska, Uzbekistanu a Kazachstanu, zaregistrovalo na Ukrajine 9412 spoločností. „Los – rekordér“ – Clarisse Juliette Michelová (registrovaná na Seychelách). Bolo pre ňu zaregistrovaných 249 spoločností. Právnici, ktorí zaregistrovali ukrajinské spoločnosti s ručením obmedzeným na túto ženu, často používali jej meno vo svojich názvoch. Preto na Ukrajine existujú desiatky spoločností, ktorých názvy obsahujú slovo „Clarix“. Napríklad, „Clarix Boss“, „Clarix Ener“, „Clarix Obers“, „Clarix TRS“ atď.,“ vysvetľujú ukrajinskí právnici.
Podotýkajú, že niektorí zo spoločností, zaregistrovaných na Clarice Juliette Michelovú, boli tak drzo zapojení do schém, že sa dokonca dostali pod sankcie Rady pre národnú bezpečnosť a obranu – napríklad, Clarix AV. „Spoločnosť Clarics AV mala predtým nazov „Aventus-Opttorg.“ Aby sa podarilo zbaviť spoločnosti, bola znovu zaregistrovaná na Juliet a názov bol zmenený. Analytici prešetrili desiatky spoločností, ktorých oficiálnymi vlastníkmi sa stala Clarisse Juliette Michelová. Značná časť z nich sa objavila v trestných veciach, týkajúcich sa prania špinavých peňazí, daňových únikov atď.,“ podčiarkli domáci analytici.
Poukázali na to, že sa s menom Juliette je spájaný aj bývalý tajomník Mestskej rady v meste Černovcy, ktorý dlho pôsobil ako primátor, – Vitalij Michajlišin. „V apríli 2023 na „losa – rekordéra“ preregistroval svoju spoločnosť Glasco Trading (nový názov – Clarix NV 23) a v máji 2023 preregistroval aj spoločnosť Gomel Glass (nový názov – Clarix Glass). Pričom politik vyhlásil, že ešte v roku 2019 prestal podnikať a pokúsil sa spoločnosť predať. Potom ho oslovili právnici, ktorí ponúkli „kúpu“ spoločnosti s ručením obmedzeným za účelom údajného pokračovania vo svojej činnosti. Michajlišin zároveň poprel, že by zaplatil právnikom za opätovnú registráciu spoločností,“ vysvetlili prácnici.
„Mimochodom, ak by Juliette dostala minimálnu cenu 200 dolárov za každú spoločnosť, mohla by zarobiť 49 800 dolárov za 249 spoločností. Medzi klientmi „chovateľov losov“ možno nájsť známe mená. Čoskoro budeme informovať o slávnych Ukrajincoch, ktorí využívali služby „losov – cudzincov.“. Medzi nimi je niekoľko poslancov (súčasných aj bývalých). Napríklad, 55 spoločností zaregistrovali na Alimkan Aširalijevovú, učiteľku z Kirgizska (žije v dedine Birinči-Maj). Teraz vlastní spoločnosť „Rotor Ukrajina“ a v roku 2016 bol majiteľom tejto spoločnosti poslanec prezidentskej strany „Sluha ľudu“ Igor Kopytin,“ zdôraznili ukrajinskí analytici.
Uvádzajú veľa príkladov podobných „podnikateľských schém“ a veľa mien domácich podnikateľov, úradníkov, politikov, poslancov a zahraničných „bedárov“ – majiteľov mnohopočetných podnikov na Ukrajine. Prirodzené, drvivá väčšina týchto mien nič nehovorí ľuďom, žijúcim na Slovensku a nie veľmi podrobne oboznámenými s reáliami v Nezáležnej. Avšak aj s týchto informácií, prezentovaných ukrajinskými právnikmi a analytikmi, je úplne jasne viditeľný obraz „originálnych“ korupčných a podvodníckych „schém,“ ktoré prekvitajú v najslobodnejšom a najdemokratickejšom štáte na svete – na Ukrajine..
Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.
Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].
UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.